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【解說(shuō)】5月19日，廣西南寧市公安局興寧分局通報(bào)，該局近日通過(guò)多警種合成作戰(zhàn)，成功搗毀了一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)的“跑分”窩點(diǎn)，刑事拘留10人，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具一批，涉案金額超過(guò)8000萬(wàn)元。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾
“跑分”其實(shí)就是利用這個(gè)銀行賬戶，或者是一些第三方支付賬戶，來(lái)為一些不法之徒，轉(zhuǎn)移、或者支付這個(gè)違法犯罪的資金。
【解說(shuō)】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)程諾稱，還有一些“跑分”平臺(tái)的“碼商”通過(guò)販賣(mài)、借用他人的“支付寶”、“微信”二維碼進(jìn)行收款，為境外賭場(chǎng)等非法平臺(tái)收付、匯集資金，以達(dá)到分散轉(zhuǎn)移的目的，逃避公安機(jī)關(guān)的打擊�！芭芊帧辈粌H影響個(gè)人征信、泄露個(gè)人隱私信息，還會(huì)成為賭博、欺詐、色情等違法犯罪的“幫兇”。
【解說(shuō)】2021年4月20日，南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)在梳理一起上級(jí)轉(zhuǎn)辦的案件線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匦銕蟮滥承^(qū)一出租屋內(nèi)有人員涉嫌長(zhǎng)期利用網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)為他人進(jìn)行非法支付結(jié)算，涉及資金可能與網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等有關(guān)。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾
我們是經(jīng)過(guò)了一段時(shí)間的摸排，然后就確認(rèn)了這個(gè)小區(qū)內(nèi)確實(shí)有這么一伙人，他們平日里聯(lián)系十分密切，但是又各自租住在這個(gè)不同的樓棟，然后他們?nèi)粘Ｊ亲悴怀鰬舻�，然后一天三餐都是通過(guò)訂外賣(mài)，我們就認(rèn)為十分的可疑，然后在4月30日左右的時(shí)候，我們就已經(jīng)打算對(duì)這個(gè)團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)，但是他們突然的就搬離了這個(gè)小區(qū)，我們就繼續(xù)暗中的去跟蹤、去偵查。
【解說(shuō)】5月14日，警方出動(dòng)4個(gè)抓捕組同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)，在當(dāng)?shù)卣衽d路某小區(qū)出租房?jī)?nèi)當(dāng)場(chǎng)抓獲正在進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)的犯罪嫌疑人7人，在康明路、明秀路和創(chuàng)業(yè)路某小區(qū)相繼抓獲該團(tuán)伙的“老板”黃某恩、梁某昌等人。行動(dòng)中，警方共查獲嫌疑人用于“跑分”洗錢(qián)的作案電腦6臺(tái)、手機(jī)39臺(tái)、銀行卡94張。
【解說(shuō)】經(jīng)審訊，嫌疑人黃某恩(男，26歲，廣西崇左市人)、梁某昌(男，30歲，廣西梧州市人)供認(rèn)，兩人以圖財(cái)為目的，聯(lián)絡(luò)到網(wǎng)上某涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的“跑分”平臺(tái)，按每走一筆賬戶流水獲利千分之七的比例獲取“訂單”。為了提高效率，兩人還對(duì)外招聘多名“工作人員”，經(jīng)過(guò)“培訓(xùn)”后，讓其利用自己名下的銀行卡及第三方支付賬戶從事“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾
他們是通過(guò)與網(wǎng)上的“跑分”平臺(tái)所勾結(jié)，然后這個(gè)“跑分”平臺(tái)向他們派發(fā)這個(gè)訂單，所謂訂單其實(shí)就是這些涉及網(wǎng)絡(luò)賭博或是電信詐騙這種違法犯罪的資金。然后他們就利用自己控制的這些銀行賬戶，將這些資金進(jìn)行一個(gè)轉(zhuǎn)移。
【解說(shuō)】據(jù)了解，該團(tuán)伙招聘的多是年輕人，沒(méi)有固定職業(yè)，因工作輕松來(lái)錢(qián)快，許多年輕人在明知這是違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍參與其中。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾
通過(guò)我們現(xiàn)場(chǎng)的查處以及審訊的情況來(lái)看，他們是從2020年10月份開(kāi)始，就是由黃某恩和梁某昌為首的，然后他們組建了團(tuán)隊(duì)，通過(guò)招聘一些剛畢業(yè)的大學(xué)生，這些年輕的，沒(méi)有法律意識(shí)的。法律意識(shí)淡薄的這些人群，然后進(jìn)行這個(gè)“跑分”。
【解說(shuō)】目前，該伙人員因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查審理中。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾
警方也是提醒廣大市民，一定要妥善的使用和保管好自己的個(gè)人賬戶，不要去聽(tīng)信互聯(lián)網(wǎng)上面這個(gè)兼職“跑分”的這些東西，因?yàn)檫@個(gè)所謂的“跑分”其實(shí)就是用個(gè)人賬戶，去接觸這些不法之徒，幫他們將這些違法犯罪的資金，進(jìn)行一個(gè)轉(zhuǎn)移及支付，你的個(gè)人賬戶一旦與這些資金產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)，那很容易就會(huì)被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)，輕則就會(huì)影響個(gè)人的征信，或者是辦理賬戶及各方面的使用，嚴(yán)重的話又涉及違法犯罪。
陳沿佑 譚國(guó)敏 唐舒燕 廣西南寧報(bào)道
