日前，工商銀行海南省分行定安人民路支行憑借敏銳的風(fēng)險識別能力和高效的應(yīng)急處置機制，成功協(xié)助警方破獲一起涉嫌洗錢案件，現(xiàn)場堵截涉案資金1.5萬元，定安縣公安局專門發(fā)來感謝信，對工行定安人民路支行員工的高度責(zé)任感和警銀聯(lián)動的高效協(xié)作給予充分肯定。

　　事發(fā)當日，一名男子前往柜臺要求支取1.5萬元現(xiàn)金。該網(wǎng)點負責(zé)人在業(yè)務(wù)辦理過程中發(fā)現(xiàn)該男子神色異常，且門外有同伙徘徊觀望，立即提高警惕。經(jīng)核查賬戶流水，發(fā)現(xiàn)該筆資金標注為“檳榔款”且由對公賬戶轉(zhuǎn)入，該男子卻堅稱是“個人發(fā)放的工資款”，回答與交易記錄明顯不符。該網(wǎng)點負責(zé)人判斷該筆資金可能涉及洗錢或詐騙，立即以“需進一步核實”為由穩(wěn)住該男子，同時迅速報警。

　　警方抵達前，該男子察覺異常，丟下銀行卡和身份證倉皇逃離。該支行員工沉著應(yīng)對，第一時間協(xié)助警方調(diào)取監(jiān)控、固定證據(jù)，并配合追蹤嫌疑人。在工行定安人民路支行提供的精準線索下，警方成功將該男子抓獲歸案。

　　該網(wǎng)點負責(zé)人表示，將持續(xù)強化賬戶風(fēng)險管控，深化警銀協(xié)作，筑牢金融安全防線。(來源：工行海南省分行)