在全國(guó)招“卡農(nóng)”洗錢 涉案上億元

　　�？谛阌⒐�安分局打掉一個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓獲23人

　　新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國(guó)都市報(bào)11月2日訊(記者 李波)近期，海口市公安局秀英分局成功打掉一個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人23名，搗毀1個(gè)洗錢犯罪窩點(diǎn)，扣押涉案資金20萬余元，繳獲手機(jī)30余部，電腦1部，銀行卡40余張，賬單若干，其中涉案轉(zhuǎn)賬流水上億元。

　　日前，秀英派出所民警接到群眾反映電信詐騙犯罪線索，立即上報(bào)分局反詐辦，經(jīng)該辦核查研判，鎖定�？谑行阌�區(qū)業(yè)里村某出租樓內(nèi)一團(tuán)伙從事洗錢犯罪活動(dòng)。

　　�？谛阌⒐�安分局迅速組織警力，對(duì)該洗錢團(tuán)伙實(shí)施密切監(jiān)控追蹤。經(jīng)偵查，專案組于10月20日中午出擊，在業(yè)里村某出租樓內(nèi)一舉摧毀該洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員23名。

　　經(jīng)查，該洗錢團(tuán)伙分工明確，職責(zé)清晰，管理縝密，層級(jí)分明，與境外犯罪團(tuán)伙有密切勾連，涉案資金流水巨大；該洗錢團(tuán)伙含固定成員8名(含1名管理層、5名業(yè)務(wù)員、2名看管員，均為福建籍)，提供個(gè)人手機(jī)卡、銀行卡用于犯罪資金洗錢人員15名(相對(duì)具有流動(dòng)性，包括廣西籍、福建籍、河南籍)。

　　據(jù)了解，該團(tuán)伙管理層通過隱蔽渠道在全國(guó)范圍內(nèi)招募“卡農(nóng)”(手機(jī)卡、銀行卡等個(gè)人信息載體提供者)到特定地點(diǎn)協(xié)助洗錢犯罪并進(jìn)行統(tǒng)一管理，犯罪性質(zhì)十分惡劣。

　　審訊后，秀英分局已依法將22名嫌疑人刑事拘留，1名嫌疑人治安拘留。目前，專案組將繼續(xù)深挖案件，追捕在逃人員，追繳扣押余贓。