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涉案轉(zhuǎn)賬流水達(dá)1億余元
本報(bào)11月3日訊(記者陳歆卓)記者從海口市公安局秀英分局獲悉，近日該局成功打掉一個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人23名，搗毀1個(gè)洗錢犯罪窩點(diǎn)，扣押涉案資金20余萬，繳獲手機(jī)30余部、電腦1部、銀行卡40余張、賬單若干，涉案轉(zhuǎn)賬流水達(dá)1億余元。
日前，秀英派出所民警在開展“掃樓”行動(dòng)工作過程中，接到群眾反映電信詐騙犯罪線索，并立即上報(bào)秀英分局反詐辦。反詐辦進(jìn)行核查研判后，成功鎖定秀英區(qū)業(yè)里村某出租樓內(nèi)一從事洗錢犯罪團(tuán)伙。隨后，秀英分局迅速組織專案攻堅(jiān)隊(duì)伍對該洗錢團(tuán)伙實(shí)施密切監(jiān)控追蹤。經(jīng)縝密偵查，專案組于10月20日中午出擊，在業(yè)里村某出租樓內(nèi)一舉摧毀該洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員23名。
經(jīng)查，該洗錢團(tuán)伙分工明確、職責(zé)清晰、管理縝密，與境外犯罪團(tuán)伙有密切勾連，涉案資金流水巨大。該洗錢團(tuán)伙含固定成員8名(含1名管理層、5名業(yè)務(wù)員、2名看管員)，提供個(gè)人手機(jī)卡、銀行卡用于犯罪資金洗錢人員15名。團(tuán)伙管理層通過隱蔽渠道在全國范圍內(nèi)招募“卡農(nóng)”(手機(jī)卡、銀行卡等個(gè)人信息載體提供者)到特定地點(diǎn)協(xié)助洗錢犯罪并進(jìn)行統(tǒng)一管理，犯罪性質(zhì)十分惡劣。
經(jīng)審訊，秀英分局已依法將22名嫌疑人刑事拘留，1名嫌疑人治安拘留。秀英分局專案組將深挖案件，追捕在逃人員，追繳扣押余贓。
