近日，海口龍華公安分局認(rèn)真貫徹落實上級公安機(jī)關(guān)的工作部署，連續(xù)作戰(zhàn)，重拳出擊，不斷加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)違法犯罪活動的打擊力度。在7天內(nèi)，龍華警方接連打掉6個電信詐騙犯罪團(tuán)伙，搗毀5處電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲相關(guān)違法犯罪嫌疑人54人。8月13日，記者從該局了解到，這些犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，既有管理者、組織者，還有業(yè)務(wù)員與后勤保障人員，他們分別通過招嫖、引流、代辦卡等方式，利用一些話術(shù)及受害者的心理在境內(nèi)外直接或間接地從事詐騙活動。
詐騙團(tuán)伙藏在大廈“跨境”作案
通過網(wǎng)絡(luò)平臺應(yīng)聘加入組織
2021年8月3日，根據(jù)前期摸排工作中掌握的情報線索，龍華公安分局犯罪偵查大隊聯(lián)合金貿(mào)派出所，在海口市龍華區(qū)國貿(mào)路申亞大廈一舉端掉3個電信詐騙窩點(diǎn)，共抓獲犯罪嫌疑人27人，現(xiàn)場扣押作案手機(jī)140部、臺式電腦20臺、筆記本電腦27臺、電話卡115張。經(jīng)審訊調(diào)查，這3個電信詐騙窩點(diǎn)利用翻譯軟件和話術(shù)，專門從事針對印度以及泰國等境外外籍人士進(jìn)行詐騙的違法犯罪活動。
“國內(nèi)對針對詐騙團(tuán)伙一直以最嚴(yán)厲的手段進(jìn)行打擊，不少犯罪分子就聚集到一些東南亞國家對國內(nèi)群眾實施詐騙。之后因為受疫情影響這些人很多都回國了，但是不忘老本行的他們“調(diào)換”了下，人在國內(nèi)，去詐騙外國人，試圖逃避法網(wǎng)�！焙？谑泄簿铸埲A分局犯罪偵查大隊反詐專業(yè)隊負(fù)責(zé)人李想介紹，這些詐騙團(tuán)伙通過非法渠道獲取外國公民的個人信息，以賭博、投資等名義誘使外國公民注冊投資，詐騙的手法和方式與躲在境外詐騙國內(nèi)公民的手段如出一轍。
值得一提的是，警方在辦案時發(fā)現(xiàn)，作案人員除了是被親戚朋友等介紹加入的外，還有不少是通過網(wǎng)絡(luò)平臺應(yīng)聘參與的。“比如我們熟悉的很多招聘網(wǎng)站上，他們會打著招聘客服人員等名義拉人參與，不少應(yīng)聘人起初不知道情況，在知道是要參與詐騙后，很多人又被高薪、提成等誘使，最終自愿加入團(tuán)伙。所以市民群眾在應(yīng)聘時發(fā)現(xiàn)這種情況一定要及時妥善報警，避免誤入歧途害人害己�！焙？谑泄簿铸埲A分局犯罪偵查大隊民警占偉宏說。
民警在研判案情
非法獲取股民信息“引流”
操控虛假App讓股民先嘗甜頭
2021年8月4日，龍華公安分局犯罪偵查大隊根據(jù)�？谑泄簿中叹ш牻�(jīng)營的情報線索，在�？谑旋埲A區(qū)大同路華能大廈某房內(nèi)查獲一個專門從事電信詐騙引流的違法犯罪窩點(diǎn)，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人18人，現(xiàn)場扣押作案手機(jī)35部，臺式電腦29臺，“話術(shù)本”數(shù)冊。經(jīng)審訊調(diào)查，該窩點(diǎn)系專門從事為“股票投資”類詐騙進(jìn)行引流的違法犯罪活動，共非法儲存國內(nèi)外公民個人信息1200萬條以上。
�？谑泄簿铸埲A分局犯罪偵查大隊反詐專業(yè)隊負(fù)責(zé)人李想告訴記者，所謂引流就是在網(wǎng)上專門為詐騙分子和詐騙集團(tuán)收集相應(yīng)的潛在受害人個人信息。這些犯罪分子通過非法渠道獲取大量股民的個人信息，把股民的手機(jī)號、身份證號、銀行卡號、社交媒體賬號、常玩股票的金額、常選擇的公司等提供給詐騙團(tuán)伙，他們能享受到詐騙集團(tuán)提供的底薪，如果詐騙金額達(dá)到一定數(shù)目，還能獲取10%-30%的提成，這也極大促進(jìn)了“引流”業(yè)務(wù)員的工作熱情。
詐騙團(tuán)伙獲取股民信息后，會套用一些話術(shù)聯(lián)系受害人，博取信任�！氨热缢麄儠粤奶旖挥训姆绞铰�(lián)系受害人，假裝共同探討感興趣的股票，還會給受害人介紹老師講課、拉進(jìn)有關(guān)群等，再誘使受害人下載詐騙團(tuán)伙專門研發(fā)的用于詐騙的虛假股票App，引導(dǎo)受害人投資炒股�！鞭k案民警占偉宏介紹，這些App的后臺均有詐騙團(tuán)伙操控，前期會給受害人提供一些虛擬的股票，引導(dǎo)受害人購買后還會讓其賺到千元左右的金額，受害人嘗到甜頭后不僅自己會加大投資，還會向身邊親戚朋友推薦，無形中幫助詐騙團(tuán)伙擴(kuò)大了受害人群的規(guī)模。
隨著金額不斷加大，詐騙團(tuán)伙會以投資金額達(dá)不到提現(xiàn)要求等借口讓受害人不斷加大投資以謀取更大的利益。不少受害人為了提現(xiàn)拿回自己之前投入及賺到的錢，甚至不惜去找親朋借錢或向各大貸款平臺借款找錢，反而在圈套中越陷越深。
用網(wǎng)紅圖片做招嫖“誘餌”
“附近的人”暗藏詐騙分子
2021年8月8日19時許，龍華公安分局犯罪偵查大隊民警根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的情報線索，在海口市龍華區(qū)恒大文化旅游城某房內(nèi)查獲一個電信詐騙犯罪團(tuán)伙，現(xiàn)場抓獲姚某(男，17歲，海南定安人)、莫某山(男，19歲，海南定安人)等2名犯罪嫌疑人，并在海口市瓊山區(qū)高登西街某臺球廳內(nèi)抓獲該團(tuán)伙主犯林某攀(男，19歲，海南定安人)，扣押作案手機(jī)12部、電腦3臺。經(jīng)審訊，上述3名犯罪嫌疑人對其通過發(fā)布虛假招嫖信息實施詐騙的違法犯罪事實供認(rèn)不諱。
據(jù)了解，今年5月至今，林某攀等3名犯罪嫌疑人通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲利約1.5萬元。目前，上述3名犯罪嫌疑人均被龍華分局依法刑事拘留，相關(guān)案件正在進(jìn)一步深挖調(diào)查中。
海口市公安局龍華分局犯罪偵查大隊反詐專業(yè)隊負(fù)責(zé)人李想介紹，此類案件受害人以男性較多，而犯罪分子年齡普遍都不大，他們大多會在社交媒體賬號上使用當(dāng)下較為流行的話術(shù)以及網(wǎng)紅圖片等進(jìn)行行招嫖詐騙。
“比如在微信、QQ等社交平臺上都可以看到“附近的人”，或通過“搖一搖”添加好友，詐騙分子利用一些單身男青年在家無聊時，想與附近人交流的心理，用作為誘餌的QQ或微信添加受害人，誘使他們一步步落入詐騙團(tuán)伙的圈套。受害人交了定金，然后很快就被拉黑。招嫖詐騙有個特點(diǎn)，即使東窗事發(fā)，受害人意識到自己被騙了，出于怕親友責(zé)怪等心理很少選擇報案，所以也給了很多詐騙分子可乘之機(jī)�！崩钕胝f。
扣押涉案物品。警方供圖
向詐騙團(tuán)伙販賣銀行卡獲利
男子心懷僥幸去辦卡被抓
2021年8月9日，龍華公安分局犯罪偵查大隊查獲一個涉嫌“兩卡”違法犯罪的團(tuán)伙，抓獲6名犯罪嫌疑人。當(dāng)日下午14時許，分局犯罪偵查大隊反詐專業(yè)隊接到轄區(qū)銀行舉報線索稱，有一名可疑男子正在辦理新儲蓄卡，由于此人此前有銀行卡因涉及電信詐騙案件已被封停，所以特向公安機(jī)關(guān)報告此情況。接報后，反詐專業(yè)隊民警立即趕到相關(guān)銀行，成功將該男子抓獲。經(jīng)突擊審訊，男子如實交代出一名“收卡上家”。
隨后，民警便順藤摸瓜，在�？谑旋埲A區(qū)山高村藍(lán)天公寓某房內(nèi)一舉抓獲王某清(男，16歲，海南澄邁人)、王某明(男，21歲，海南澄邁人)、吳某明(男，34歲，海南澄邁人)、梁某(女，19歲，海南澄邁人)、梁某海(男，19歲，海南�？谌�)、吳某清(男，21歲，海南�？谌�)等6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場扣押銀行卡8張、手機(jī)8部、現(xiàn)金1.5萬余元。經(jīng)調(diào)查，上述犯罪嫌疑人中，有3人系“收卡”團(tuán)伙上層人員，其余3人為賣卡人員。當(dāng)天，上述6人在該房內(nèi)正在進(jìn)行販卡交易。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步深挖調(diào)查中。
警方分析，販賣“兩卡”的人員往往在社會上沒有固定的職業(yè)，收卡人一般需要他們提供自己的綁定電話卡的銀行卡，還有身份證信息，一般每張卡售賣或出租價格為1000到3000元。
警方提示：當(dāng)前，各類型電信詐騙新型違法犯罪案件多發(fā)，市民應(yīng)更加謹(jǐn)慎，及時關(guān)注警方發(fā)布的各類反電信詐騙宣傳信息，提高安全防范意識，守好“錢袋子”，不給犯罪分子可乘之機(jī)。
新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國都市報 記者 姚皓 文/圖
