近日，�？邶埲A公安分局認真貫徹落實上級公安機關的工作部署，連續(xù)作戰(zhàn)，重拳出擊，不斷加大對電信網(wǎng)絡詐騙案件相關違法犯罪活動的打擊力度。在7天內，龍華警方接連打掉6個電信詐騙犯罪團伙，搗毀5處電信詐騙窩點，抓獲相關違法犯罪嫌疑人54人。8月13日，記者從該局了解到，這些犯罪團伙內部分工明確，既有管理者、組織者，還有業(yè)務員與后勤保障人員，他們分別通過招嫖、引流、代辦卡等方式，利用一些話術及受害者的心理在境內外直接或間接地從事詐騙活動。
詐騙團伙藏在大廈“跨境”作案
通過網(wǎng)絡平臺應聘加入組織
2021年8月3日，根據(jù)前期摸排工作中掌握的情報線索，龍華公安分局犯罪偵查大隊聯(lián)合金貿(mào)派出所，在海口市龍華區(qū)國貿(mào)路申亞大廈一舉端掉3個電信詐騙窩點，共抓獲犯罪嫌疑人27人，現(xiàn)場扣押作案手機140部、臺式電腦20臺、筆記本電腦27臺、電話卡115張。經(jīng)審訊調查，這3個電信詐騙窩點利用翻譯軟件和話術，專門從事針對印度以及泰國等境外外籍人士進行詐騙的違法犯罪活動。
“國內對針對詐騙團伙一直以最嚴厲的手段進行打擊，不少犯罪分子就聚集到一些東南亞國家對國內群眾實施詐騙。之后因為受疫情影響這些人很多都回國了，但是不忘老本行的他們“調換”了下，人在國內，去詐騙外國人，試圖逃避法網(wǎng)。”�？谑泄簿铸埲A分局犯罪偵查大隊反詐專業(yè)隊負責人李想介紹，這些詐騙團伙通過非法渠道獲取外國公民的個人信息，以賭博、投資等名義誘使外國公民注冊投資，詐騙的手法和方式與躲在境外詐騙國內公民的手段如出一轍。
值得一提的是，警方在辦案時發(fā)現(xiàn)，作案人員除了是被親戚朋友等介紹加入的外，還有不少是通過網(wǎng)絡平臺應聘參與的�！氨热缥覀兪煜さ暮芏嗾衅妇W(wǎng)站上，他們會打著招聘客服人員等名義拉人參與，不少應聘人起初不知道情況，在知道是要參與詐騙后，很多人又被高薪、提成等誘使，最終自愿加入團伙。所以市民群眾在應聘時發(fā)現(xiàn)這種情況一定要及時妥善報警，避免誤入歧途害人害己。”�？谑泄簿铸埲A分局犯罪偵查大隊民警占偉宏說。
民警在研判案情
非法獲取股民信息“引流”
操控虛假App讓股民先嘗甜頭
2021年8月4日，龍華公安分局犯罪偵查大隊根據(jù)海口市公安局刑警支隊經(jīng)營的情報線索，在�？谑旋埲A區(qū)大同路華能大廈某房內查獲一個專門從事電信詐騙引流的違法犯罪窩點，當場抓獲犯罪嫌疑人18人，現(xiàn)場扣押作案手機35部，臺式電腦29臺，“話術本”數(shù)冊。經(jīng)審訊調查，該窩點系專門從事為“股票投資”類詐騙進行引流的違法犯罪活動，共非法儲存國內外公民個人信息1200萬條以上。
�？谑泄簿铸埲A分局犯罪偵查大隊反詐專業(yè)隊負責人李想告訴記者，所謂引流就是在網(wǎng)上專門為詐騙分子和詐騙集團收集相應的潛在受害人個人信息。這些犯罪分子通過非法渠道獲取大量股民的個人信息，把股民的手機號、身份證號、銀行卡號、社交媒體賬號、常玩股票的金額、常選擇的公司等提供給詐騙團伙，他們能享受到詐騙集團提供的底薪，如果詐騙金額達到一定數(shù)目，還能獲取10%-30%的提成，這也極大促進了“引流”業(yè)務員的工作熱情。
詐騙團伙獲取股民信息后，會套用一些話術聯(lián)系受害人，博取信任。“比如他們會以聊天交友的方式聯(lián)系受害人，假裝共同探討感興趣的股票，還會給受害人介紹老師講課、拉進有關群等，再誘使受害人下載詐騙團伙專門研發(fā)的用于詐騙的虛假股票App，引導受害人投資炒股�！鞭k案民警占偉宏介紹，這些App的后臺均有詐騙團伙操控，前期會給受害人提供一些虛擬的股票，引導受害人購買后還會讓其賺到千元左右的金額，受害人嘗到甜頭后不僅自己會加大投資，還會向身邊親戚朋友推薦，無形中幫助詐騙團伙擴大了受害人群的規(guī)模。
隨著金額不斷加大，詐騙團伙會以投資金額達不到提現(xiàn)要求等借口讓受害人不斷加大投資以謀取更大的利益。不少受害人為了提現(xiàn)拿回自己之前投入及賺到的錢，甚至不惜去找親朋借錢或向各大貸款平臺借款找錢，反而在圈套中越陷越深。
用網(wǎng)紅圖片做招嫖“誘餌”
“附近的人”暗藏詐騙分子
2021年8月8日19時許，龍華公安分局犯罪偵查大隊民警根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的情報線索，在�？谑旋埲A區(qū)恒大文化旅游城某房內查獲一個電信詐騙犯罪團伙，現(xiàn)場抓獲姚某(男，17歲，海南定安人)、莫某山(男，19歲，海南定安人)等2名犯罪嫌疑人，并在�？谑协偵絽^(qū)高登西街某臺球廳內抓獲該團伙主犯林某攀(男，19歲，海南定安人)，扣押作案手機12部、電腦3臺。經(jīng)審訊，上述3名犯罪嫌疑人對其通過發(fā)布虛假招嫖信息實施詐騙的違法犯罪事實供認不諱。
據(jù)了解，今年5月至今，林某攀等3名犯罪嫌疑人通過電信網(wǎng)絡詐騙獲利約1.5萬元。目前，上述3名犯罪嫌疑人均被龍華分局依法刑事拘留，相關案件正在進一步深挖調查中。
�？谑泄簿铸埲A分局犯罪偵查大隊反詐專業(yè)隊負責人李想介紹，此類案件受害人以男性較多，而犯罪分子年齡普遍都不大，他們大多會在社交媒體賬號上使用當下較為流行的話術以及網(wǎng)紅圖片等進行行招嫖詐騙。
“比如在微信、QQ等社交平臺上都可以看到“附近的人”，或通過“搖一搖”添加好友，詐騙分子利用一些單身男青年在家無聊時，想與附近人交流的心理，用作為誘餌的QQ或微信添加受害人，誘使他們一步步落入詐騙團伙的圈套。受害人交了定金，然后很快就被拉黑。招嫖詐騙有個特點，即使東窗事發(fā)，受害人意識到自己被騙了，出于怕親友責怪等心理很少選擇報案，所以也給了很多詐騙分子可乘之機�！崩钕胝f。
扣押涉案物品。警方供圖
向詐騙團伙販賣銀行卡獲利
男子心懷僥幸去辦卡被抓
2021年8月9日，龍華公安分局犯罪偵查大隊查獲一個涉嫌“兩卡”違法犯罪的團伙，抓獲6名犯罪嫌疑人。當日下午14時許，分局犯罪偵查大隊反詐專業(yè)隊接到轄區(qū)銀行舉報線索稱，有一名可疑男子正在辦理新儲蓄卡，由于此人此前有銀行卡因涉及電信詐騙案件已被封停，所以特向公安機關報告此情況。接報后，反詐專業(yè)隊民警立即趕到相關銀行，成功將該男子抓獲。經(jīng)突擊審訊，男子如實交代出一名“收卡上家”。
隨后，民警便順藤摸瓜，在�？谑旋埲A區(qū)山高村藍天公寓某房內一舉抓獲王某清(男，16歲，海南澄邁人)、王某明(男，21歲，海南澄邁人)、吳某明(男，34歲，海南澄邁人)、梁某(女，19歲，海南澄邁人)、梁某海(男，19歲，海南�？谌�)、吳某清(男，21歲，海南�？谌�)等6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場扣押銀行卡8張、手機8部、現(xiàn)金1.5萬余元。經(jīng)調查，上述犯罪嫌疑人中，有3人系“收卡”團伙上層人員，其余3人為賣卡人員。當天，上述6人在該房內正在進行販卡交易。目前，相關案件正在進一步深挖調查中。
警方分析，販賣“兩卡”的人員往往在社會上沒有固定的職業(yè)，收卡人一般需要他們提供自己的綁定電話卡的銀行卡，還有身份證信息，一般每張卡售賣或出租價格為1000到3000元。
警方提示：當前，各類型電信詐騙新型違法犯罪案件多發(fā)，市民應更加謹慎，及時關注警方發(fā)布的各類反電信詐騙宣傳信息，提高安全防范意識，守好“錢袋子”，不給犯罪分子可乘之機。
新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國都市報 記者 姚皓 文/圖
